במערב קנדה, המפעיל מאחורי River Rock Casino Resort היה על פי הדיווחים הזהיר בתחילת שנה שעברה זה חלק של המקום עובדי אולי הפרה הפדרלי הכספיים כללי דיווח לכאורה על ידי ביצוע אימון זה ראיתי אותם באופן שגרתי לגרוס נייר רשומות המשויכים גדול עסקאות במזומן.ההודעה הגיעה במהלך הפגישה הרשמית: על פי רביעי דו " ח של הכללית טלוויזיה ברשת, בעקבות מוצלח הגשת בקשה לחופש המידע, הגדול הקנדי המשחקים תאגיד היה מודע רטוש הטענות באמצעות פגישה עם קולומביה הבריטית לוטו תאגיד מוחזק על אפריל 21, 2017 thief river falls קזינו באגים המיטה. את television broadcaster דיווחו כי הרגולטור ביקש את הפגישה עם הרבה משחקים קנדיים תאגיד מנהלים לדון "גדול בסחר תאימות' בעקבות הופעתה של הטענות שכמה עשירים מהמרים אולי היה שימוש קולומביה הבריטית קזינו להלבין מיליוני דולרים באופן לא חוקי הכסף.רשומות גדולות של עסקאות במזומן: Global רשת טלוויזיה דיווחו כי רוברט Kroeker, אבטחה ארגונית, סגן הנשיא של קולומביה הבריטית לוטו תאגיד, ניצל את המפגש כדי ליידע את המפעיל, שהוא חשף כי בפועל ראה קזינו העובדים ב ונקובר-אזור מקום לגרוס רשומות הקשורות עם עסקאות גדולות על זמנים קבועים של היום.תחת ההנחיות של עסקאות פיננסיות, דוחות ניתוח במרכז קנדה, בתי קזינו במדינה על פי הדיווחים הנדרשים לדווח על כל בשילוב עסקאות מכל אחד מהמר אם אלה סה " כ מעל כ-10,000 דולר ($7,694) במהלך תקופה של 24 שעות.מידע זה מאפשר הפדרלי למניעת הלבנת הון סוכנות לזהות חשוד עסקות במטבע לקחת פעולות מתקנות thief river falls קזינו תעסוקה. אם הכללים שלו נשברות.אימון הפר את סף כללי דיווח: עם זאת, Global רשת טלוויזיה דיווחו כי Kroeker לכאורה יש הודיע הגדול הקנדי המשחקים תאגיד זה אמור תרגול של גריסת רשומות שבר את ההנחיות של עסקאות פיננסיות, דוחות ניתוח במרכז קנדה למרות חשבונות אלה היה על כמויות מתחת C$10,000 הסף.כדוגמה, השדרן דיווח על שחקן VIP יכול הופקדו כ-9,000 דולר ($6,926) עם הקזינו ב-4 לפנות בוקר, לפני החזרה שעה מאוחר יותר לאחר העסקה שלהם רשומות היו קרועים על מנת לחלק עם כמות זהה של כסף.כתוצאה מכך, הלקוח בהחלט עלול צברו צ ' יפס שווה כ-18,000 דולר ($13,853) בלי להיות כל נייר רישום של העסקה.ערך גבוה שחקנים אולי נמלט ביקורת: הרשת גם הצהיר כי Kroeker ניצל את הפגישה כדי להודיע הגדול הקנדי המשחקים תאגיד, אשר מפעיל עשרה מתקנים בכל רחבי קולומביה הבריטית, כולל הנהר Rock Casino Resort, כי לכאורה לגרוס של רשומות פתחה את האפשרות מהמרים כבדים, אולי היה נמנע מביקורת מ עסקאות פיננסיות ודוחות ניתוח במרכז קנדה.הרגולטור לוקח את החובות מאוד ברצינות': בדוא " ל שלחו ל הגדול הקנדי המשחקים התאגיד לפני הפגישה, Kroeker טען כי למשרדו 'לוקח את תאימות אחריות מאוד ברצינות." במיוחד כשזה מגיע ל 'חובות אלה סביב לאיסור הלבנת הון, מימון טרור ופרטיות אישית.' Kroeker הדואר האלקטרוני של הדיווחים לקרוא.. מה דין הימורים גיל בקונטיקט. "אני רוצה לוודא שאין אי הבנה לגבי אופי ואת החשיבות של הדיון המתוכנן לשבוע הבא." אבל, Global רשת טלוויזיה דיווחו כי שני-סיכום דף מצורף של דואר אלקטרוני זה הוא לכאורה מפורט ספציפי טענות בשל שיידונו במהלך הפגישה היה לאחר מכן כבר לדפוס על מנת להגן על חקירה שנערכה על ידי המשטרה המקומית.מפעיל לקח הכל מראש צעדים": בתגובה פוצע את הטענות, הגדול הקנדי המשחקים תאגיד שלח את השדרן הצהרה המכריזה כי זה מתחייב להיות בהתאם לכל תקנות' קבוע 'קבצים גדולים, העברת מזומנים דיווחים על כל העסקאות C$10,000 ושוב.' זה יתר על כן הצהיר כי הוא שומר עותקים אלקטרוניים של גדולים כל עסקאות במזומן ומודגש חקירה מן עצמאי המבקר פיטר הגרמני, אשר, כביכול, נקבע כי הקזינו מפעיל לקח הכל מראש צעדים " כאשר הגיע חשוב של תאימות.הצהרה מן התאגיד לקרוא.. מה דין הימורים גיל בקליפורניה. "הגדול הקנדי [משחקים תאגיד] ו ריבר רוק [Casino Resort] לא היה את הנושא של כל פעילות האכיפה לגבי ההתנהלות שלנו או רקורד להגשת הנדרש בדוחות." מה דין הימורים גיל בקולורדו.
Comment