הפיליפינים' טופ משחקים הרגולטור אומר בתי הקזינו פתוחים להיכלל במדינה של חוקי איסור הלבנת הון. אבל הוא מתעקש שזה לא מנעו את השערורייה עושה כיום הבינלאומי כותרות.השבוע ראיתי Cristino Naguiat ג ' וניור (בתמונה), ראש של פיליפיני שעשועים ומשחקים Corp (PAGCOR), להופיע בשימוע בסנאט כדי לדון $81m זה עדיין לא ידוע האקרים גנבו מן בנגלדש המרכזית חשבון בנק בניו-יורק, בחודש שעבר, הועבר לאחר מכן פיליפיני הבנקים לפני רוב הכסף נגמר בידיים של המקומיים תעשיית ההימורים.בתי קזינו היו פטורים המדינה AML חוקי אבל ה "אינקוויירר" ציטט Naguiat אומר לכתבים כי הפיליפינים ברישיון מפעילי תמיד שיתפו פעולה עם נגד הלבנת כספים שחור וחום גור ג ' ק ראסל. המועצה חקירות ובתי הקזינו היו ממושמעים כדי לבחון כל AML את שיטות העבודה ברמה הגלובלית סטנדרטים בתעשייה איך להכין חמאה קזינו.
Naguiat ציין כי בתי קזינו לא היו במיוחד רצוי השיטה של הלבנת הון מאז קזינו נדרש מופקדים כספים למטרות הימורים על המשחקים שלהם שולחנות, כלומר חלק את הכספים היה ללא ספק להיות אבוד על ידי launderers. Naguiat ציין גם כי בתי הקזינו נדרשו לדווח על כל הזכיות קזינו כדי PAGCOR. Naguiat הזכיר לכתבים כי הבנקים היו הקדמה בתי קזינו, קבלת פיקדונות, ובכך הבנקים הם "ראשי הסף מפני עסקאות בלתי חוקיות." Naguiat אמר הבנגלדשי קרנות שערורייה לא היה אפשרי ללא "מערכתית בבנק רמה." מנהל הבנק הדיווחים חששה לחייה, אם כבר מדברים מנהל הבנק בלב שערורייה הדיווחים האמין חייה יהיו בסכנה אם היא לא אישרה העברה של מיליונים נגנב.יום חמישי ראיתי סנטורים להמשיך לשים ריגהphilippines איך להכין תה בלאק ג ' ק. kgm בנקאות מסחרית Corp (RCBC) מנהל מאיה סנטוס-Deguito על המושב חמים לאחר שנחשף מוקדם יותר השבוע כי היא מורשה במחלוקת העברות למרות הבנק, קבלת עצור פקודת התשלום של ניו יורק הבנק ביום הקודם.ביום חמישי, RCBC שירות לקוחות הראש רומולדו Agarrado אמר סנטורים של שיחה הוא היה עם סנטוס-Deguito לגבי אותה החלטה להתעלם מן הפסק הוראת תשלום. Agarrado ציטט סנטוס-Deguito אומר שהיא "מעדיפה לעשות את זה מאשר להיהרג, או המשפחה שלי," למרות מי או מה היה מאיים עליה לא צוינו.סנטוס-Deguito, אשר שוב ושוב ביקש את פרטי דיונים עם סנטורים, כך היא יכולה כמו שצריך להסביר את מעשיה, "חזק" דחה Agaraddo של העדות.סנטוס-Deguito גם הכחיש Agaraddo טענה כי היא הציעה לספק אחרות הבנק המנהלים עם עורכי דין כדי להתמודד עם הנשורת.קבל את המידע העדכני ביותר הימורים החדשות של קלווין Ayre כיצד להפוך את השולחן בלאק ג ' ק.
Comment